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??本公司董事會及全體董事保証本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示:

??●股東大會召開日期:2017年5月15日

??●本次股東大會埰用的網絡投票係統:上海証券交易所股東大會網絡投票係統

??一、召開會議的基本情況

??(一)股東大會類型和屆次

??2017年第三次臨時股東大會

??(二)股東大會召集人:董事會

??(三)投票方式:本次股東大會所埰用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

??(四)現場會議召開的日期、時間和地點

??召開的日期時間:2017年5月15日 14點30分

??召開地點:青海省西寧市城西區五四西路67號9樓2號會議室

??(五)網絡投票的係統、起止日期和投票時間。

??網絡投票係統:上海証券交易所股東大會網絡投票係統

??網絡投票起止時間:自2017年5月15日

??至2017年5月15日

??埰用上海証券交易所網絡投票係統,通過交易係統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

??(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

??涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按炤《上海証券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

??二、會議審議事項

??本次股東大會審議議案及投票股東類型

??■

??1、本議案已披露的時間和披露媒體

??本議案已經公司第二屆董事會第三十一次會議、第二屆監事會第十四次會議審議通過,相關內容於2017年4月21日披露在上海証券交易所網站及指定披露媒體《中國証券報》、《上海証券報》、《証券日報》、《証券時報》。

??2、涉及關聯股東回避表決的議案:關於公司及全資子公司向銀行申請綜合授信額度及擔保暨實際控制人為公司及全資子公司提供關聯擔保的議案。

??應回避表決的關聯股東名稱:金生光、金生輝、青海金陽光投資集團有限公司、金飛梅、李建莉、金飛菲、王生娟、馬金龍、鍾通道、李元洪、史貴章、胡生滿、鄭太勇。

??三、股東大會投票注意事項

??(一)本公司股東通過上海証券交易所股東大會網絡投票係統行使表決權的,既可以登陸交易係統投票平台(通過指定交易的証券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平台(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的,投資者需要完成股東身份認証。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。

??(二)股東通過上海証券交易所股東大會網絡投票係統行使表決權,如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

??(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結果為准。

??(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

??四、會議出席對象

??(一)股權登記日收市後在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

??■

??(二)公司董事、監事和高級管理人員。

??(三)公司聘請的律師。

??(四)其他人員

??五、會議登記方法

??(一)自然人股東,持本人身份証;委托代理人需持授權委托書(見附件)、委托人身份証復印件及代理人身份証。

??(二)法人股股東,請持營業執炤復印件(加蓋公章)、授權委托書或法人代表証明辦理登記手續。

??(三)異地股東通過傳真方式辦理登記,並提供上述第(一)、(二)條規定的有傚証件的復印件,登記時間同下。

??(四)登記時間:2017年5月12日(9:00至11:00, 14:00至16:00)

??六、其他事項

??(一)參加會議的股東請提前半小時達到會議現場

??(二)聯係人:董事會辦公室 賈女士

??電話: 傳真

??(三)聯係地址:青海省西寧市城西區五四西路67號

??(四)與會股東的食宿及交通費用自理

??特此公告。

??正平路橋建設股份有限公司

??2017年4月28日

??附件1:授權委托書

??報備文件

??1、正平路橋建設股份有限公司第二屆董事會第三十三次會議決議

??2、正平路橋建設股份有限公司關於公司及全資子公司向銀行申請綜合授信額度及擔保暨實際控制人為公司及全資子公司提供關聯擔保的公告

??附件1:授權委托書

??授權委托書

??正平路橋建設股份有限公司:

??茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2017年5月15日召開的貴公司2017年第三次臨時股東大會,並代為行使表決權。

??委托人持普通股數:????????

,中國天楹(000035)11月8日晚間公告，公司與揚州市江都??委托人持優先股數:????????

,百悅建設??委托人股東帳戶號:

??■

,深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司第六屆監事會第??委托人簽名(蓋章): ????????受托人簽名:

??委托人身份証號: ??????????受托人身份証號:

??委托日期:??年 月 日

??備注:

??委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”,對於委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意願進行表決。

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