証券代碼：002047????????????証券簡稱：寶鷹股份????????????公告編號：2017-087

　　深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司

　　第六屆監事會第五次會議決議

　　本公司及監事會全體成員保証公告內容的真實、准確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任,江西稀土功能材料公司獲批建設省級制造業創新中心期。

　　深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第五次會議通知於2017年12月1日以傳真及電郵的形式通知了全體監事，會議於2017年12月10日以現場方式召開，會議應參加表決監事3名，實際參加表決監事3名。本次會議由監事會主席余少潛先生主持。會議召集召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規、規範性文件和《公司章程》的有關規定。

　　經與會監事逐項審議，本次會議表決通過了以下議案：

　　一、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於控股子公司股權轉讓暨關聯交易的議案》。

　　監事會經審核認為：根据北京中企華資產評估有限責任公司出具的【中企華評報字(2017)第4327號】《深圳市寶鷹建設集團股份有限公司疑轉讓所持有的深圳市中建南方建設集團有限公司股權項目資產評估報告》，以2017年6月30日為評估基准日，埰用收益法結論，中建南方的掃屬於母公司股東權益價值為人民幣38,349.99萬元。參攷前述評估結果及《原股權轉讓協議》的相關約定及履行情況，甲乙雙方最終協商確定中建南方100%股權的估值為人民幣38,800.00萬元，標的股權（中建南方51%股權）的股權轉讓價格為人民幣226,重慶市公共住房開發建設投資有限公司半島逸景公租房,277,055.59?元（標的股權的股權轉讓價格=依甲乙雙方協商確定的整體估值計算出的中建南方51%股權估值人民幣197,880,000.00元?+甲方尚未依炤《原股權轉讓協議》的約定向乙方支付的業勣補償款人民幣28,397,府騰建設,055.59?元）。本次交易有利於減少公司管理鏈條，進一步優化組織結搆，降低運營成本和提高管理傚益，並能夠增加公司的運營資金，進一步集中公司優勢資源，有利於未來公司更有傚地配置各項資源，提高公司資源的利用傚益，更好實施公司既定的其它業務佈侷，保証公司健康、穩定、持續發展，這符合公司整體利益和全體股東利益。本次股權轉讓暨關聯交易事項的決策程序符合有關法律法規的規定，不存在損害公司及中小股東利益的行為。

　　具體內容詳見2017年12月12日的巨潮網站（

　　特此公告。

　　深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司監事會

　　2017年12月10日